作者: 王东升 范振峰 发布日期: 2025年01月21日 来源: 山东能源集团新材料有限公司
1月21日，按照《中华人民共和国公司法》和山东能源集团关于加强董事会建设的有关规定，新材料公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《董事会议事规则》《外部董事工作细则》《董事会授权实施方案》等10项议案。董事会成员李庆文、朱传章、徐煜、李丑小、马忠德出席会议。山东能源集团董事会办公室高级技术主管张伟列席指导，新材料公司财务总监张功厚、法律顾问及相关部门负责人列席会议。
会议指出，新材料公司第一届董事会正式成立是山东能源集团加快现代企业制度建设的一项重要安排，也是新材料公司规范提升公司治理结构的重点任务。董事会成员和有关部门要按照规定和程序，各司其职，密切配合，强化跟踪督导，加快推进各项决议落地实施。
会议要求，要明确发展定位，坚定扛起山东能源集团赋予的职责使命。按照“12345”的发展思路，坚持“打造一流新材料产业集团”目标定位；实施存量优化、增量跨越“双轮驱动”，深化人才、资本、科技“三大赋能”，聚焦高端化工新材料、纤维复合新材料、钙基新材料、光电新材料“四大产业”，构建“四个上市平台”，打造管战略方向、资本运营、风险防控、绩效考核“四管总部”；建设党建品牌一流、创新能力一流、治理能力一流、盈利能力一流、服务职工一流“五个一流”企业。会议强调，要聚焦经济运行，持续优化提升经营质量。围绕“提质增效”工作主题，坚定信心、干字当头，全力以赴完成全年目标任务。切实做到“一个转变”，实现思维由“量本利”向“价本利”转变。深推低成本战略、市场协同以及自主创新“三大重点”，坚持“抓两头、控中间、降三费、强合规”，内部积极扩大产品份额，外部通过行业协同打造利益共同体，用好24个省级创新平台，提升企业核心竞争力。持续优化产业布局，做强做优“四大产业集群”。会议要求，要坚持规范运作，切实提升董事会运转效率和科学决策水平。要进一步学习研究关于公司治理的新规定和新要求，明确责任和义务，以新姿态适应新形势新任务。要以市场化、契约化、规范化为导向，清晰界定党委会、董事会、经理层权责边界，形成职责明确、责权对等、流程优化、精干高效的运行机制。要构建战略决策型、资源控制型、效益导向型的董事会，切实发挥好董事会四个专门委员会“职能”，健全全方位的信息协调沟通机制，推进重大决策制度化、科学化、高效化。要切实增强责任意识、使命意识、大局意识，坚持思想同心、目标同向、责任共担，形成推动工作整体合力，为山东能源集团加快建设清洁能源供应商和世界一流企业贡献新材力量。
